南京化纤(600889) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告(2025-051)

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-051 南京化纤股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第十 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》。具体情况如下： 一、 关于取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行，以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》等相关规 定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事 会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用；公司监事自动解任；并相应修订《南京化纤股份有 ...