皖维高新(600063) - 皖维高新九届十五次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-056 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十五次会议于 2025 年 10 月 16 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在 公司研发中心 7 楼高管会议室以现场表决方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司董 事会秘书、监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分 讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各 项议案。 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），2025 年前三季度 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 379,960,204.96 元。截 至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 3,494,607,568.65 元。为 ...