昆药集团(600422) - 昆药集团十一届九次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司十一届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开公司十一届九次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 10 月 17 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方 式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2025 年第三季度报告的议案（公司 2025 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-051号 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 关于制订公司《市值管理制度》的议案 为进一步加强与规范公司的市值管理活动，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据有关法律、法规和规定，结合公司实际，制订公司《市值管理制度》。 1 同意：9 票 反对：0 ...