皖维高新(600063) - 皖维高新关于增补独立董事的公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-062 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 10 月 23 日召开九届十五次董事会，审议通过了《关于增补独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 2025 年 10 月 16 日，公司收到独立董事戴新民先生、尤佳女士、 崔鹏先生的书面辞职报告。其中，戴新民先生、尤佳女士连续担任公 司独立董事任职时间即将 6 年届满，崔鹏先生连续担任公司独立董事 任职时间约 5 年，为保持独立董事任期的一致性，崔鹏先生申请提前 离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 关于独立董事任职期限的规定，戴新民先生申请辞去公司独立董事及 董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，尤佳女士 申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员、提名委员会委员的职务，崔鹏先生申请辞去公司独立董事及 提名委员会召 ...