松原安全(300893) - 第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-089 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十九次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，并经全体 董事一致同意缩短会议通知时间。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会经核查认为，公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...