百诚医药(301096) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-050 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：5 位董事以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委 ...