美能能源(001299) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公 司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中晏立群先生、晏成先生、相里六续先生、高永威先生以通讯方式出席），公司 高级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-034 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.《第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。 特此公告。 （一）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经出席董事审议，一致同意通过该议案，并 ...