科蓝软件(300663) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议的会议通知于2025年10月17日以邮件方式发出，并于2025年10月24日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董 事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下： | 序号 | 专门委员会 | 主任委员 （召集人） | 委员 | | ...