安居宝(300155) - 董事会议事规则(2025年10月）

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事长和董事会秘书 董事长对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时将 董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地 获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司 最佳利益。 广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； ...