*ST天山(300313) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-060 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。此议案获得通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第三季度报告》。 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 10 月 21 日以书 面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召 开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的通知、召开、召 集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆天山畜牧生物工程股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》符合相关法律法规和深 圳证券交易所的规定，真实、准 ...