芯能科技(603105) - 浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事 长张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面或电子送达的方式向全体董事发 出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第三季度报告> 的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第三季 度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议全体成 员审议通过。 表决结果：同意 8 票；反对 0 ...