长城军工(601606) - 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-047 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 10 月 17 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第八 次会议通知。第五届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2025 年第三季度报告》 表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 该议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 ...