ST数源(000909) - 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-049 (一) 审议通过《2025 年三季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 数源科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 23 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）以通讯方式召开了第九届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公 司于 10 月 17 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，会议形成了以下决议： 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 (二) 审议通过《关于控股子公司向关联方出租部分房产暨 ...