天保基建(000965) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-48 天津天保基建股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议，以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五 次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 时间为2025年11月11日9:15至15: ...