长城军工(601606) - 安徽长城军工股份有限公司关于取消监事会暨修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中 部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 止。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-049 安徽长城军工股份有限公司关于取消监事会暨 修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工 股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议 事规则〉的议案》《 ...