国轩高科(002074) - 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-076 国轩高科股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订 <公司章程>及其附件的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实相关法律法规要求，提升公司治理水平，进一步规范公司运 营管理机制，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法 律法规规定，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度、条款等相 应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过之日起解除职位。 二、公司注册资本变更情况 2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于< ...