同和药业(300636) - 对外投资决策制度（2025年10月）

江西同和药业股份有限公司 对外投资决策制度 1 第一条 为了加强江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规范公司 的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根据国家有 关法律、法规和《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指: 第四条 董事会根据股东会的决议, 负责对公司重大经营管理活动进行决策, 总经理负责主 持公司生产经营管理工作。 第五条 总经理应于每年一月份拟定公司年度投资计划, 经董事会审议, 报股东会审核批准。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过后, 提交股东 会审议: 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。 2 (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上, 该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为计算数据; (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对金额超过 5,000 万元人民 币; (三) 交易标的(如股权 ...