天山铝业(002532) - 战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月修订）

天山铝业集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大战略性投资和可持续发展进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由3人组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略和可 持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任。 战略与可持续发 ...