谱尼测试(300887) - 谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

（一）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025 年第三 季度报告》。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-074 谱尼测试集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知以专人送达的方式于 2025 年 10 月 21 日发出，会议于 2025 年 10 月 24 日下 午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试 大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规 等相 ...