兴通股份(603209) - 兴通海运股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-071 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件 方式发出召开第二届董事会第三十一次会议的通知。2025 年 10 月 24 日，第二 届董事会第三十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本 次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人（其中：以通讯表决方式出 席会议的人数为 6 人），公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长 陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年第三季 ...