三角防务(300775) - 第四届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-112 西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12 名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于不向下修正三角转债转股价格的公告》（2025-113）。 三、备查文件 《第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 1．审议通过《关于不向下修正"三角转债"转股价格的议案》 经综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长 ...