中炬高新(600872) - 中炬高新第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-059 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通 知，于 2025 年 10 月 24 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议 应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事黄著文先生因工作时间冲突，委 托独立董事李刚先生出席会议，本次会议有效表决票数为 8 票。全体 高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董 事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《公司 2025 年第三季度报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 高新 2025 年第三季度报告》。 二、《关于增补李军威先生为第十一 ...