元祖股份(603886) - 元祖股份第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-036 上海元祖梦果子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开。会 议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议 人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中， 现场出席董事4名，通讯出席董事5名。本次董事会会议的召开 ...