上海元祖梦果子股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 191 上海元祖梦果子股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现净利润 139,571,232.93元，其中归属于上市公司股东的净利润139,594,221.37元、未分配利润662,499,427.40 元。2025年度母公司实现净利润162,965,423.84元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的 利润为426,773,623.40元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2025年度利润分配草案为：派发现金股利，以 利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利6元（含税），共计派发现金 股利14,400 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略 目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一 步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略 发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 公司于2026年3月26日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《元 祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并 授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关 事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 1 附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图 上海元祖梦果子股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 2 ...

关于上海元祖梦果子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海元祖梦果子股份有限公司(以下 简称"元祖公司"）2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注,并于 2026年 3 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.grx.cn）"进行企 "进行企 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telepho ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年度关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司2025年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振在2025年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营 业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247 人，注册会计师1,412人，其 中签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-002 上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于2026年3月26日10:00以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2026年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，通讯出 席董事5名（董事张秀琬、董事张炎雄、董事孙勇、董事刘勇、独立董事刁维仁 以通讯方式出席本次会议）。总经理张乙涛、副总经理王冠男、财务负责人王尹、 董事会秘书周丹丹列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2、审议通过了《 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-003 重要内容提示： ● 每股分配比例 公司2025年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.6元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本年度现金分红比例103.16%。 一、利润分配方案内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币426,773,623.40元。经董事会决议， 公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2605090 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司") 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2605202 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 2026年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人唐稼松作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就本人2025年度任职期间履行情况 汇报如下： 一、 独立董事基本情况 唐稼松，中国国籍，1974 年 4 月出生，大专学历，注册会计师。具备丰富 的会计专业知识和多年审计相关经验，曾协助企业上市、资产重组及股份制改造 等工作。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份 有限公司、新奥天然气股份有限公司独立董事，现任上海锦江在线网络服务股份 有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。2025 年 1 月 16 日，本人 经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职 ...