中炬高新(600872) - 《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）

中炬高新董事会议事规则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司（以下简称：本公司、公司或中炬高新）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中炬高新公司章程》（以 下简称：公司章程）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，负责维护公司和全体股东的利益， 根据股东会和公司章程的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会 负责并报告工作。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工董事 1 人， 每届任期为 3 年。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生或变更，无需提交股东会审议。根据董事会决议，可设置副董事长 职务。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 ...