元祖股份(603886) - 《上海元祖梦果子股份有限董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）》

2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（即召集人，下同）。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持提名委员会工作；主任委员 在委员中选举产生，并报请董事会批准。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事； ...