鹏翎股份(300375) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2025-043 天津鹏翎集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，天津鹏翎集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8月27日、2025 年9月19日召开第九届董事会第十二次（定期）会议和2025年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数由7名调整为8名，增加的 一名董事为职工代表董事，同时不再设置监事会、监事，监事会主席梁臣先生、 监事姜春娟女士在监事会中担任的职务已自然免除。公司于2025年10月24日在 公司2号办公楼多功能厅召开了2025年第二次职工代表大会，会议情况如下： 一、免去职工代表监事的情况： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会职工代表审议，同意免去 王艳女士职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。 ...