盛航股份(001205) - 第四届董事会第三十次会议决议公告

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议 通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长晏振永先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，根据《公司章程》相关规定，由公司联席董事长李桃元先生主持本次会议。 本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 6 名董事以通讯方 式出席）。公司董事会秘书、全体高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...