铭利达(301268) - 第二届监事会第二十八次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 审议通过了《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议 事规则的议案》 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的 监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一 步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意修订《深圳市铭 利达精密技术股份有限公司章程》及其议事规则，原《监事会议事规则》相应废 止。 第二届监事会第二十八次会议决议的公告 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起不再担任公司监事，在此 之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行 监督职能，维护公司和全体股东利益。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 ...