铭利达(301268) - 深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-097 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路 5 号广东铭利达科技有限公司 105 会议室 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...