漳州发展(000753) - 董事会秘书工作制度（2025修订）

福建漳州发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）的公司治理水平，规范公司董事会秘书的任免、履职、培训与考 核工作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定， 制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及 其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所及其 他证券监管机构可以随时与其取得工作联系。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部为董事会秘书分管的 工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具 ...