漳州发展(000753) - 独立董事年报工作制度（2025年修订）

第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董事在信 息披露方面的作用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 独立董事年报工作制度 第八条 独立董事在公司年报编制和审议期间，负有保密义务； 密切关注年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕 交易发生等违法违规行为发生。 第九条 除本制度明确的事项外，独立董事还应按照有关规定， 履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员在年报编制和披露过 程中所履行的其他职责。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独 立董事进行实地考察。 第四条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟 通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计注册会计师 （以下简称年审注册会计师）进场审计 ...