铭利达(301268) - 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日召开公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<深圳市铭利 达精密技术股份有限公司章程>及其议事规则的议案》及《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的部分条款进行修订。本次修订 经公司 ...