铭利达(301268) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会即 将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。现将具体情况公告如下： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人 公司于2025年10月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公 司董事提名委员会审核，公司董事会同意公司股东深圳市达磊投资发展有限责任 公司提名陶诚先生 ...