乐普医疗(300003) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-094 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通 讯方式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员 列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决 议： 一、审议《2025 年第三季度报告全文》的议案 董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...