欣天科技(300615) - 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-070 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次（临 时）会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...