韩建河山(603616) - 韩建河山第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-053 北京韩建河山管业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》及《上海交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。同意本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意将上述议案提交公司股东大会审 议，修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授 权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。 本议案还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（ ...