指南针(300803) - 第十四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-095 第十四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出第十四届董事会第十次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1. 审议通过《2025 年第三季度报告》； 北京指南针科技发展股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》、公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，截 至 2025 年 9 月 30 日，由于 5 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 20 ...