雷电微力(301050) - 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2025-040 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议于2025年10月24日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知 于 2025年10月21日以不限于电子邮件等书面方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长桂峻先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人 （其中董事陈船筑先生、独立董事杨林先生以通讯方式参加本次会议）， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年第三季度 报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...