美信科技(301577) - 第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 10 月 15 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，出席现场会议董事 2 名， 董事胡联全、李青阳、李树永以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定 珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-058 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，报 告内容真 ...