迪瑞医疗(300396) - 第六届董事会第五次临时会议决议公告

公司董事会收到董事、审计委员会委员倪冰先生关于辞去审计委员会委员的 辞职报告，倪冰先生因工作安排原因申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员， 辞去审计委员会委员后仍继续担任公司第六届董事会非独立董事。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-048 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体 董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由董事长郭霆先生主持，应出 席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席 会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并 ...