韩建河山(603616) - 韩建河山第四届监事会第三十八次会议决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-054 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、审议通过《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>并免去监事职务的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销 监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨 文胜、高凌霞监事职务。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于 提高募集资金 ...