中兴商业(000715) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

第一章 总则 第一条 为促进中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，加强对董事会秘书工 作的指导，保障董事会秘书依法履行职责，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证 券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月 23 日，经第九届董事会第三次会议修订生效） （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事 1 会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次 ...