乐普医疗(300003) - 内部审计制度（2025年10月）

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与审计人员的职责、权限 | 2 | | 第三章 | 内部审计的程序 6 | | | 第四章 | 内部审计的具体实施 9 | | | 第五章 | 内部审计档案 | 12 | | 第六章 | 奖惩及责任 13 | | | 第七章 | 附则 | 14 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子、分公司以及对公司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 ...