迪瑞医疗(300396) - 关于监事会改革、董事辞任暨选举职工代表董事的公告

迪瑞医疗科技股份有限公司 一、关于监事会改革的相关情况 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-047 关于监事会改革、董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘莹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对刘莹女士在董事任职期间为公司及董事会所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 三、关于选举职工代表董事的相关情况 公司召开了第五届第六次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举刘 康先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，刘康担任职工代表 董事任期至第六届董事会任期届满之日止。 刘康先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。 其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会构成人数不变，公司第六届董事 会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》（ ...