韩建河山(603616) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保董事会的工作效能和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和《北京韩建河山管业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会组成及职责 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。公 司董事会独立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之一，其中一名独立董事须为会计 专业人士，设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 独立董事的任职条件、独立性的要求以及提名、选举、更换的程序、独立董事的职权、 工作条件、取得经济补贴等内容，按照中国证券监督管理委员会制定的《上市公司独立董事 管理办法》和本公司独立董事 ...