韩建河山(603616) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，经董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。委员会主任不能履行职 务或不履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由过半数委员共同推举一名委员代行其职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委员会 委员任期届满，可以连选连任。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京韩建河山管业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，特设立董事会薪酬与 ...