韩建河山(603616) - 董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）

董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司董事、高级管 理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负 责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满， 可以连选连任。 提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本规则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。任职期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自 动失去提名委员会委员资格，并由董事会根据本规则的相关规定补选。 第六条 ...