韩建河山(603616) - 股东会议事规则（2025年10月修订）

股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 其他相关法律法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定，完善 股东会运作机制，平等对待所有股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询 权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便 利，切实保障股东、特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，应当在相关法律法规和《公司 ...