美信科技(301577) - 董事会提名委员会工作细则

广东美信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 5 | | 广东美信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委 ...